Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и передал в казну государства доли и акции группы компаний Raven Russia — крупнейшего владельца складской недвижимости в стране, пишет «Коммерсант».
Речь идет о 17 организациях, входящих в ГК, они владеют 16 транспортными терминалами площадью 2 млн кв. м.
По версии истца, Raven Property Group Limited, зарегистрированная в Гонконге, скупала российские компании, которые владеют транспортными терминалами, при этом не уведомляла правительство и не получала его согласие на установление контроля над ними.
Кроме того, Raven попыталась вывести предприятия холдинга «из-под государственного антимонопольного контроля». Для этого юрлица оформлялись на офшоры Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited, Phoenix Property Group Limited и Raven Russia Holdings Cyprus Limited. Офшоры обеспечивали «скрытое владение и извлечение прибыли для последующего ее перевода за границу».
В результате сделок появилась группа Raven Russia, в которую вошли компании из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Ростова-на-Дону. Компания сдавала площади на складах ритейлерам, дистрибьюторам, производителям и компаниям из сферы электронной коммерции.
После начала СВО головная компания Raven заключила притворную, как утверждает Генпрокуратура, сделку с управляющими компаний Raven Russia Игорем Богородовым и Ярославом Шуваловым, чтобы скрыть иностранное владение.
Арбитражный суд признал 16 складских комплексов Raven Russia «транспортными терминалами, функционирующими в условиях естественной монополии» и постановил, что логистические объекты имеют стратегическое значение для России. При этом они незаконно контролируются иностранными резидентами и должны быть переданы Росимуществу.
Стоимость активов Raven Russia — 120-160 млрд руб. Теперь склады компании могут начать распродавать по одному или по региональным блокам. А покупателями могут стать инвестфонды.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы первыми быть в курсе главных новостей ритейла.