В минувшую пятницу были предъявлены обвинения четырем руководителям компании "Евразия логистик": следственный комитет при МВД РФ инкриминирует им участие в хищении кредитов на сумму $1,5 млрд и недвижимости, оцениваемой в $2,8 млрд, у казахского БТА банка. Организатором этой аферы следствие считает бывшего руководителя БТА банка Мухтара Аблязова, ныне находящегося в Лондоне.
Арестованным на прошлой неделе топ-менеджерам "Евразии логистик" (об их задержании и аресте "Ъ" сообщал 19 и 20 марта этого года) обвинения были предъявлены в СИЗО N 5, где они сейчас содержатся. Процедура заняла около 1,5 часа. Гендиректору и совладельцу компании Александру Волкову, главе юридического департамента Денису Воротынцеву, директору по экономике Алексею Белову и финдиректору Артему Бондаренко инкриминировали ст. 159, 165, 174.1 и 327 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, легализация преступных доходов, подделка документов и причинение имущественного ущерба). По версии следствия, в конце января 2009 года основной акционер казахского БТА банка Мухтар Аблязов узнал о решении госорганов Казахстана национализировать банк. После этого, считают следователи, он дал указание своим подчиненным обменять часть кредитного портфеля казахского БТА банка на невозвратные кредиты, выданные ранее одноименным ООО "БТА банк", работающим в Москве. Московский банк также принадлежал господину Аблязову.
Для осуществления этой аферы неустановленными лицами 30 января 2009 года были изготовлены договоры-цессии, решения кредитных комитетов банков, одобряющих сделки, и т. д., однако 2 февраля председатель правления казахского БТА банка Роман Солодченко, не посвященный в замысел своего шефа, заблокировал эти сделки. После этого, считает следствие, господин Аблязов создал преступную группу, в которую вошли четверо ныне арестованных руководителей ООО "Евразия логистик", а также гендиректор ООО "ИПГ Евразия" Игорь Кононко и председатель совета директоров этой компании Артур Трофимов (двое последних, как и господин Аблязов, объявлены в розыск). Отметим, что, по данным следствия, все эти компании также принадлежали господину Аблязову.
Господа Волков и Воротынцев, говорится в деле, подделав подпись представителя казахского БТА банка, изготовили подложные договоры о расторжении договоров залогов, заключенных банком с десятком своих заемщиков, включая ЗАО "Русская недвижимость", ООО "ИнвестХолдингстрой", ООО "Строй-элит", ООО "Проектный оператор "Былово"" и др. После этого Артем Бондаренко и Алексей Белов, которые помимо должностей в "Евразии логистик" также занимали посты гендиректоров в ЗАО "Русская недвижимость" и ООО "Строй-элит", подписали эти фальшивки от имени компаний-кредиторов, а затем зарегистрировали их. В итоге земельные участки в Домодедовском районе, оцениваемые в $2,8 млрд и находившиеся в банке в качестве залогов, были похищены. Одновременно по поручению господина Аблязова, говорится в деле, те же лица, изготовив 30 января 2009 года 24 подложных договора-цессии, вывели с их помощью на десятки подставных офшорных компаний несколько кредитов на сумму 776,4 млн руб., €18,9 млн и $1,4 млрд. Эти кредиты также были похищены.
Адвокаты фигурантов дела вчера отказались от комментариев. При этом адвокат Тимофей Гриднев, представляющий интересы господина Волкова, сказал "Ъ", что дал подписку о неразглашении.
