Как стало известно "Ъ", следственные органы Татарстана предъявили Ильдару Курманову, сыну экс-министра юстиции республики Мидхата Курманова, добровольно покинувшего этот пост после начала скандала, окончательное обвинение в хищении 47 млн руб. у французского ритейлера Leroy Merlin.
Ильдару Курманову инкриминируют сразу пять статей УК РФ — ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 174.1 УК РФ (легализация преступных доходов), ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве), ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), ст. 201 УК РФ (злоупотребления полномочиями). По версии следствия, он во время строительства гипермаркета Leroy Merlin в Казани похитил у застройщика ООО "Интеллект и право" 47 млн руб., пообещав помочь с введением объекта в эксплуатацию. Свою вину обвиняемый не признает и считает, что самих представителей Leroy Merlin необходимо "привлечь к уголовной ответственности за заведомо ложный донос".
Как стало известно "Ъ", компания Leroy Merlin решила выйти на татарский рынок в 2011 году, для этого ее дочернее ООО "Леруа Мерлен Восток" стало собственником казанского ООО "Интеллект и право", которому принадлежал земельный участок площадью 68,32 тыс. кв. м, на котором было запланировано строительство. Однако застройщик столкнулся с проблемой — полученные технические условия на подключение объекта к тепловым и электрическим сетям содержали экономически невыгодные требования, поскольку увеличивались сроки и стоимость работ.
В связи с последним обстоятельством в августе 2011 года представители "Интеллекта и права" во время "доверительного общения" с Ильдаром Курмановым, занимавшим в то время должность начальника юридического отдела в региональном министерстве энергетике, попросили его оказать им консультативно-правовую помощь. Юрист, как сказано в обвинении, пообещал решить проблемы с помощью своего служебного положения, а также "личными знакомствами с должностными лицами государственных органов республики" и "замещением отцом должности министра юстиции". На самом деле, считает следствие, господин Курманов "не имел таких знакомств", а "выдача технических условий являлась исключительной компетенцией сетевых организаций, не состоящих в подчинении у министерства энергетики". Также, по мнению сыщиков, он знал, что невыгодные требования "могли быть отменены ввиду их незаконности", но не сказал об этом представителям "Интеллекта и права". Как следует из материалов дела, юрист от имени ООО СЭМ своей матери, где при наличии официального директора фактически сам был руководителем, заключил с "Интеллектом и правом" договоры, обязуясь получить и согласовать новые техусловия и провести строительно-монтажные работы. Ссылаясь на необходимость расходов, он потребовал аванс, и "Интеллект и право" в 2011 и 2012 годах частями перевело на счет СЭМ в общей сложности 47 млн руб. По версии следствия, какие-то документы, связанные с техническими условиями и "не требующие финансовых затрат", господин Курманов действительно получал, но лишь для "видимости исполнения обязательств". В последующем юрист, уверены сыщики, специально потребовал от ООО "Интеллект и право" дополнительного финансирования, зная, что после этого компания инициирует досрочное расторжение договоров, что и произошло потом в арбитражном суде Московской области. А когда "Интеллект и право" попыталось взыскать с ООО СЭМ (сейчас проходит процедуру банкротства) свои деньги, выяснилось, что никакого имущества у него не имеется. По версии следствия, на похищенные деньги, в частности, была куплена в собственность СЭМ техника на сумму около 7,5 млн руб. Это прицеп автомобильный "НефАЗ 9334-10", бурильно-крановая машина, автомобили "УАЗ" и "КамАЗ". На сумму около 26,5 млн. руб. приобрели кабель. Согласно обвинению, все это имущество оказалось выведено из фирмы и продано. Чуть более 3,1 млн руб. господин Курманов, полагают сыщики, обналичил с помощью своей знакомой, за которую со счета СЭМ была оплачена покупка автомобиля Mercedes-Benz.
Напомним, о том, что Ильдар Курманов может попасть под уголовное преследование, сообщил прокурор Татарстана Илдус Нафиков на пресс-конференции 30 октября 2013 года. По словам прокурора, он отменил отказной материал МВД, которое в заявлении ООО "Интеллект и право" о пропаже денег не нашло ничего криминального и посчитало, что дело относится к гражданско-правовым отношениям. Тогда прокурор заявил, что усматривает "взяточничество в особо крупном размере", но, поскольку затем обвинений в коррупции не последовало, господин Курманов подал к нему иск и защите чести и достоинства, который сейчас находится на рассмотрении в суде.
Позицию господина Курманова (он сам находится под домашним арестом) "Ъ" изложила его жена Алсу Курманова, по словам которой он "обвинение не признает, считает его необъективным". "Его доводы не учтены, представленные следствию доказательства невиновности не опровергнуты. Исполнение СЭМ договоров оказания услуг установлено. Но не проверены злоупотребления правами представителей французского ритейлера: отказ в предоставлении документов для дальнейшего проведения работ, включение в договоры заранее невыполнимых условий, уклонение от подписания актов",— заявила супруга обвиняемого. По словам госпожи Курмановой, ее муж считает, что "представителей Leroy Merlin необходимо привлечь к уголовной ответственности за заведомо ложный донос".
