В Волгоградской области завершено судебное следствие по беспрецедентному для региона уголовному делу — о рейдерском захвате торгового помещения компании «Мальвина», ущерб от чего следствием оценен в сумму 100 млн руб. Вина подсудимых в суде была доказана и признана, но все они получили условные сроки. Обвинение добивается реального наказания.
В Красноармейском суде Волгограда завершилось расследование громкого уголовного дела по рейдерскому захвату 3 тыс. кв. метров торговых площадей ООО «Мальвина». Перед судом предстали члены орггруппы: братья Валерий и Виталий Поповы (они считаются организаторами), Владимир Ильичев (главный исполнитель), а также посредники мошеннической сделки — Игорь Яровой, Надежда Николаенко, Николай Ларионов. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации имущества, приобретенного преступным путем (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). Обвинение требовало для братьев Поповых по 5 лет лишения свободы, для Владимира Ильичева — 7 лет. Следствие и прокуратура считали, что наказание должно было бы стать реальным — с отбыванием в колонии общего режима. Однако все подсудимые получили условные сроки наказания. Главные фигуранты — Валерий и Виталий Поповы, Владимир Ильичев — по пять лет условно. Вчера прокуратура Волгоградской области сообщила, что намерена обжаловать этот приговор. «Братья Поповы и Владимир Ильичев признаны в совершении, каждый, по два тяжких преступления, поэтому приговор мы считаем несправедливым», — пояснил „Ъ“ представлявший обвинения заместитель прокурора Красноармейского района Виталий Орлов.
Как рассказали в волгоградском следственном управлении СКР и прокуратуре области, в центре расследования оказалась история по рейдерскому захвату площадей, подконтрольных ООО «Мальвина». В 2007 году этим объектом заинтересовались москвичи братья Поповы, которые занимались сделками с недвижимостью как в Москве, так и в Волгограде. За услугами по приобретению объекта они обратились к волгоградскому юристу Владимиру Ильичеву. Когда московские бизнесмены узнали от него, что покупка может затянуться «на продолжительное время», то заявили, что их интересует этот объект, вне зависимости от того, каким образом он будет куплен. В итоге начала реализоваться мошенническая схема. Господину Ильичеву для этого пообещали 15 млн руб.
Финальный этап операции случился в 2008 году. Господин Ильичев приобрел краденые паспорта у одной из преступных группировок в Краснодаре. Затем сам он выступал в роли некоего краснодарца Александра Бебихова, но во время сделки перепоручил представлять свои интересы юристу Надежде Николаенко. Сторона «Мальвины» якобы была представлена жителем Краснодарского края Александра Казаченко, роль которого выполнял волгоградец Игорь Яров. Для сделки был подготовлен поддельный протокол учредителей ООО и поддельный же договор купли-продажи площадей «Мальвины» стоимостью свыше 100 млн руб. Итогом операции стала уже легальная перепродажа здания и оформление права собственности на подставное лицо, подконтрольное братьям Поповым, а затем уже на подконтрольное юридическое лицо.
Дело было возбуждено ГСУ ГУВД по Волгоградской области в июне 2008 года. «За это время реальные организаторы проходили по делу как свидетели, ход расследования систематически приостанавливался, а следствием предпринимались попытки привлечь к ответственности даже самих потерпевших. Директор ООО «Мальвина» Валентина Марушкина тогда заявляла, что в милиции как будто специально не обращали внимания, что сделка совершена по подложным документам. «Помещение в это время находилось во владении рейдеров, и старания законных владельцев вернуть свое имущество оказались тщетными», — рассказали в СУ СК. Расследование было завершено только после того, как в него вмешалась прокуратура и Следственный комитет, и в 2010 году дело было передано в региональное СУ СК.
Руководитель одного из подразделений следственного комитета Александр Ким пояснил, что для региона такого рода расследование уникально, штучный характер имеют такие расследования и в России: «Расследовался захват магазина как бизнеса. Сама схема преступления была сложная. Было непросто доказать причастность людей к преступлению». «Предварительное следствие и обвинение вину доказали. Об этом говорит то, что подсудимые на суде вину признали и начали, в рамках гражданского иска, погашать ущерб», — рассказал государственный обвинитель Виталий Орлов. Мягким приговором следователи и прокуроры удивлены. «Принципам справедливости приговор не соответствует. Владельцы помещения 3,5 года затратили на то, чтобы отстоять свои права и вернуть украденную собственность. Обвиняемые заслуживали реальных сроков наказания», — убежден следователь СУСК Роман Нестеров. Адвокаты осужденных от комментариев отказались.
