Как стало известно "Ъ", компании предпринимателя Константина Пономарева, выступающего свидетелем обвинения по уголовному делу покойного аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского, получив почти 25 млрд руб. по мировому соглашению от ООО "ИКЕА МОС (Торговля и недвижимость)", теперь пытаются взыскать с ритейлера через арбитраж еще 33 млрд руб. В связи с этой историей по заявлению ИКЕА полиция возбудила уголовное дело о покушении на мошенничество, но господин Пономарев и в нем оказался только свидетелем.
В начале июля арбитражный суд Москвы планирует повторно рассмотреть иск ООО "Рукон" к ООО "ИКЕА МОС (Торговля и недвижимость)". Из материалов кассационной инстанции, отправившей дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, и дополнений к ним следует, что "Рукон" пытается взыскать с российский "дочки" шведского ритейлера IKEA 33,2 млрд руб., или около $1 млрд по текущему курсу. Права требования по этому долгу "Рукон" получил от ООО "Системы автономного энергоснабжения" (САЭ), руководителем которого выступал Константин Пономарев. В январе 2008 года САЭ стало собственником 112 передвижных дизельных электростанций, которые с 2006 года "ИКЕА МОС" арендовало у ООО ИСМ (принадлежало Константину Пономареву) для обеспечения электричеством гипермаркетов "Мега-Дыбенко" и "Мега-Парнас" в Санкт-Петербурге. Вначале "Меги" получали электричество на условиях предоплаты, затем в кредит под 36% годовых.
В 2008 году, когда заканчивался срок аренды дизелей, "ИКЕА МОС" уплачивать долги за их использование и возвращать оборудование отказалось, при этом продолжило пользоваться генераторами в 2009-2010 годах. Одним из поводов для отказа в оплате по договорам послужили подозрения, что САЭ якобы действовало в сговоре с "Ленэнерго", которое вовремя не подключило "Меги" к стационарному питанию.
Затем "дочка" IKEA под разными предлогами безуспешно пыталась признать в суде договора с САЭ недействительными и незаключенными. В итоге суды встали на сторону САЭ, более того, 22 ноября 2010 года "ИКЕА МОС" была вынуждена заключить мировое соглашение с САЭ, выплатив ему, как следует из документов, имеющихся в распоряжении "Ъ", 25 млрд руб. по ранее поданным искам за аренду дизелей в 2007-2008 годах. "ИКЕА МОС" и САЭ тогда подтверждали заключение мирового соглашения, не разглашая его условия.
Очевидно, проблем с энергоснабжением двух "Мег" "ИКЕА МОС" удалось бы избежать, если бы руководство компании еще на стадии проектирования и строительства центров урегулировало бы с "Ленэнерго" вопросы подключения к энергосетям. Дело в том, что заключенный осенью 2007 года договор с "Ленэнерго" предполагал, что "Меги" будут подключены к электросетям только в конце 2009 года, притом что сами гипермаркеты были открыты с октября 2006 года и работали на арендованных у САЭ генераторах. В связи со скандалом, связанным с электроснабжением "Мег", в 2010 году были уволены топ-менеджеры IKEA: директор по Центральной и Восточной Европе Пер Кауфман и директор по недвижимости в России Стефан Гросс.
Как утверждает Константин Пономарев, соглашение 2010 года не урегулировало все задолженности "ИКЕА МОС" перед САЭ и его правопреемниками. По его словам, об уступке требований за 2009-2010 годов ООО "Рукон" он предупредил руководство "ИКЕА МОС" еще в октябре 2010 года, то есть за месяц до подписания мирового соглашения. Подлинность подписей секретаря и главного бухгалтера "ИКЕА МОС" на уведомлениях об этом, по его словам, была подтверждена экспертами. В июле 2011 года "ИКЕА МОС" было выставлено требование на выплату 23 млрд руб. за использование дизелей в 2009-2010 годах. После двух лет рассмотрения иска в судах требования выросли еще почти на 10 млрд руб. за счет набежавших процентов.
Узнав о новых претензиях, представители "ИКЕА МОС" обратились со встречными исками в арбитраж к САЭ и его правопреемникам, а также с заявлениями в полицию и прокуратуру. В результате УВД Центрального округа Москвы возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК (покушение на мошенничество в особо крупном размере), признав ритейлера потерпевшей стороной по нему. Вынося соответствующее постановление, следователь указал, что согласно мировому соглашению, САЭ обязался не закладывать и не обременять иным образом свои претензии к ритейлеру, и сообщил, что нет других выгодоприобретателей по каким-либо требованиям к "ИКЕА МОС". Однако уже 14 июля 2011 года в арбитражный суд Москвы поступил иск от гендиректора ООО "Рукон" Минны-Мари Лайне о взыскании задолженности по договорам аренды на дизели с "ИКЕА МОС". Согласно выводам следствия, в нарушение мирового соглашения САЭ переуступил права требования к "ИКЕА МОС" "Рукону", а ритейлеру об этом не было известно. Таким образом, посчитало следствие, "неустановленное лицо" попыталось совершить мошенничество в отношении "ИКЕА МОС", однако "свой преступный умысел не довело до конца", поскольку арбитражный суд Москвы в удовлетворении иска "Рукону" тогда отказал. Отметим, что во встречном иске было отказано и "ИКЕА МОС".
По данным "Ъ", уголовное дело сейчас находится в производстве ГУ МВД по Центральному федеральному округу и господин Пономарев проходит по нему свидетелем. По поручению ГУ МВД полицейские Финляндии разыскали и допросили проживающую в этой стране госпожу Лайне, которая после этого продала ООО "Рукон" господину Пономареву. Последний также обратился с заявлением о мошенничестве в отношении руководства "ИКЕА МОС" в УВД подмосковных Химок, но ему было отказано в возбуждении уголовного дела. Как заявил "Ъ" господин Пономарев, ООО "Рукон" не собирается отказываться от исковых требований к "ИКЕА МОС".
В пресс-службе IKEA в течение двух дней "Ъ" не смогли предоставить комментарии. Воздержались от них и юристы, представляющие интересы этой компании в арбитражных судах.
С какими проблемами сталкивалась IKEA в России
История вопроса
В 2000 году IKEA отказалась от строительства эстакады, ведущей к торговому центру в Химках, из-за претензий властей Москвы. Разрешение дали через четыре года, когда IKEA начала строить в Химках центр "Мега". В декабре 2004 года его открытие дважды откладывалось из-за претензий химкинской администрации, считавшей, что парковка ТЦ находилась слишком близко к газопроводу. Комплекс открыли, когда IKEA согласилась перенести газопровод и пожертвовать $1 млн на развитие детского спорта.
В 2002 году IKEA отказалась от проекта ТЦ в Нижнем Новгороде, не сумев договориться с чиновниками о сумме затрат на инженерную подготовку территории. В октябре 2006 года был открыт магазин в Нижегородской области. В декабре по решению суда его закрыли на два месяца из-за замечаний пожарного надзора.
В ноябре 2003 года Минприроды предписало IKEA остановить строительство практически готового объекта под Санкт-Петербургом из-за отсутствия заключения экологической экспертизы. Компания оперативно получила документ и открыла комплекс по графику. В 2004 и 2005 годах на тех же основаниях приостанавливалось строительство ТЦ в Екатеринбурге.
В августе 2005 года инспекция Госархстройнадзора приостановила строительство "Меги" в Казани из-за использования недостаточно прочного бетона. В сентябре 2006 года IKEA на время прекращала стройку "Меги" в Ростове-на-Дону из-за проблем с оформлением разрешения на строительство.
В ноябре 2007 года власти Самары запретили компании открывать магазин из-за выявленных Стройнадзором нарушений в проекте. Ввод комплекса откладывался более десяти раз, открытие состоялось лишь в сентябре 2011 года.
В феврале 2010 года руководство шведской компании уволило директора IKEA по Центральной и Восточной Европе Пера Кауфмана и директора по недвижимости IKEA в России Стефана Гросса за "проявление терпимости по отношению к коррупционным действиям подрядчика". Выяснилось, что торговый центр в Петербурге подключили к энергосетям с помощью взятки.
Константин Пономарев и его компании
Досье
Константин Анатольевич Пономарев родился 14 августа 1971 года в Москве. Окончил Российскую экономическую академию имени Плеханова. Учился на одном курсе с погибшим в 2009 году в СИЗО юристом инвестфонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским.
В 1995 году господин Пономарев выступил соучредителем аудиторской фирмы Firestone Duncan (ООО "Файерстоун Данкен"), получив в ней 51% и должность гендиректора. В 1996 году, по данным СМИ, из-за конфликта с партнерами отказался от доли в компании. В марте 2013 года в Тверском суде Москвы он дал показания по делу об обвинении Сергея Магнитского в уклонении от уплаты налогов. Господин Пономарев назвал себя автором схемы налоговой оптимизации, которую господин Магнитский, работая в Firestone, признавал незаконной. Однако, согласно материалам следствия, в дальнейшем юрист сам использовал эту схему в интересах Hermitage.
По данным сервиса Kartoteka.ru, Константин Пономарев является учредителем и владельцем 100% ООО "Системы автономного энергоснабжения" (САЭ) и ООО "Рукон". ООО САЭ в конце 2012 года исключено из ЕГРЮЛа, правопреемником выступает ООО "АДМ-Групп", которое также находится в процессе ликвидации. Глава ликвидационной комиссии "АДМ-Групп" Сергей Захарченко ранее занимал должность гендиректора САЭ. При этом ООО САЭ само являлось правопреемником ликвидированного в 2012 году ООО ИСМ (100% принадлежали господину Пономареву).
ООО ИСМ было учреждено в 2003 году в Москве с уставным капиталом 10 тыс. руб. В 2008-2011 годах операционной деятельности не вело, в 2007 году имело оборот 3,7 млрд руб., чистую прибыль — 35,7 млн руб.
ООО САЭ было учреждено в 2007 году в Москве с уставным капиталом 10 тыс. руб. Согласно последней доступной отчетности, в 2010 году оборот компании составил 25,6 млрд руб., чистый убыток — 44 млн руб. В 2008 году компания стала фигурантом громкого судебного процесса, подав иск к IKEA о взыскании аренды в размере 274 млн руб. за предоставленные для торгового центра "Мега-Парнас" в Санкт-Петербурге дизельные электростанции. Договор в 2006 году заключало ООО ИСМ, впоследствии передавшее свои права САЭ. Представители IKEA назвали стоимость аренды завышенной и подали встречные иски на 1,6 млрд руб. В 2010 году при посредничестве Минэкономразвития стороны заключили мировое соглашение, IKEA удовлетворила требования САЭ.
ООО "Рукон" зарегистрировано в 2010 году в Москве с уставным капиталом 10 тыс. руб. (в 2013 году увеличен до 100 тыс. руб.). Согласно последней доступной отчетности, в 2010 году оборот составил 6,6 млн руб., чистая прибыль — 2 тыс. руб. ООО "АДМ-Групп" создано в 2012 году в Москве с уставным капиталом 20 тыс. руб. Бухгалтерской отчетности компания не подавала.
