Центробанк (ЦБ) отобрал у ПАО «Российский акционерный коммерческий банк«Москва» лицензию за операции ритейлеров по продаже наличных, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В пресс-службе указали, что банк неоднократно нарушал нормативы ЦБ, а во втором квартале заметно вырос объём сомнительных операций, половина из которых — операции по теневой продаже наличной выручки розничными магазинами.

«Ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций», — указали в ЦБ. В банк, который занимал 431 место в банковской системе России, назначили временную администрацию.

Ранее в Центробанке рассказали, что 33% российского рынка обналичивания денег занимает оптово-розничная торговля. Из них 20% относится к торговле строительными и промышленными товарами, а 13% — товарами народного потребления.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы первым быть в курсе главных новостей ритейла.

Отправить ответ

Уведомлять о
avatar