Оптово-розничная торговля заняла треть российского теневого рынка обналичивания денег, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

По данным ЦБ, 30% потребителей теневых финансовых услуг относятся к строительной отрасли, 21% — сектору услуг, 6% — логистике, 9% — производству, а ещё 33% — к оптово-розничной торговле. При этом 20% из них занимает торговля строительными и промышленными товарами, а 13% — товарами народного потребления.

Центробанк определяет теневые финансовые услуги как «операции, направленные в конечном счете на обналичивание денежных средств либо их вывод за рубеж по фиктивным основаниям в целях ухода от уплаты налогов, легализации преступных доходов и в коррупционных целях», пояснили в пресс-службе ЦБ.

По словам руководителя практики финансовых расследований и противодействия коррупции ФБК Александра Сотова, торгово-розничные компании легально работают с большими объёмами наличности, что позволяет участвовать в легализации преступных доходов.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы первым быть в курсе главных новостей ритейла.

Отправить ответ

Уведомлять о
avatar