Уголовное дело о рейдерском захвате ООО "Магазин "Ткани"", расположенного на Невском проспекте, 32, было возбуждено прокуратурой Петербурга в апреле 2004 года. Поводом для него стала жалоба основного владельца предприятия Бориса Бардина. Коммерсант начал жаловаться в милицию с декабря 2003 года, стражи порядка сначала возбудили дело, но вскоре прекратили расследование, решив, что в деле отсутствует событие преступления.
Фактически же расследование сдвинулось с мертвой точки в 2009 году. Тогда в правоохранительные органы обратился Рафаил Аветисян, сделавший явку с повинной — якобы предполагаемый организатор захвата Акакий Дараселия, по показаниям свидетелей, партнер небезызвестного Бадри Шенгели, не заплатил ему $150 тыс. Информация господина Аветисяна помогла оперативникам ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу установить круг подозреваемых и объявить их в розыск. Правда, задержать из объявленных в розыск удалось только петербургского адвоката Сергея Васильева, который был арестован по обвинению в мошенничестве.
По версии следствия, господин Васильев, представлявший изначально интересы бизнесмена Бардина и даже добившийся возбуждения уголовного дела по его заявлению, принял предложение Акакия Дараселии. За $500 тыс. адвокат получил несколько чистых листов с образцами подписей владельца ООО "Магазин "Ткани"". Следствие считает, что на этих листах Рафаил Аветисян под диктовку Сергея Васильева от имени Бориса Бардина выполнил расписку. Из нее следовало, что якобы владелец ООО занял у господина Аветисяна $265 тыс. Ксерокопия этой подделки, как считает следствие, найденная во время обыска у самого Аветисяна, дискредитировала показания бизнесмена, что, в конечном итоге, завершилось прекращением уголовного дела.
По версии следствия, обвиняемые подделали документы о продаже и дарении долей ООО "Магазин "Ткани"" некоему Джулакидзе, другу Акакия Дараселии. Затем была проведена череда фиктивных сделок купли-продажи, последним звеном в этой цепочке стал Рафаил Аветисян. А уже он продал предприятие офшорной компании за $2,5 млн.
Сейчас ГСУ СКР завершило следственные действия по данному делу и предъявило господам Васильеву и Аветисяну обвинение в окончательном виде, в ближайшее время начнется процедура ознакомления с материалами дела. "Несмотря на то, что события относятся к 2004-2005 годам, нам вместе с оперативными сотрудниками ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу удалось собрать серьезную доказательную базу виновности Васильева, Аветисяна", — заявил "Ъ" следователь по особо важным делам 2-го управления ГСУ СКР Петербурга Владимир Ромицын.
В свою очередь, защитник Сергея Васильева адвокат Надежда Жирнова заявила "Ъ", что выдвинутые следствием обвинения абсурдны, а ее клиент невиновен. По словам госпожи Жирновой, появление этого дела выгодно Бадри Шенгелии, в интересах которого действовал Рафаил Аветисян. "Об угрозах со стороны Шенгелии мой подзащитный докладывал руководству Международной коллегии адвокатов, в которой он состоит", — уточняет госпожа Жирнова.
