Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении Вадима Степанова, владельца сети обувных магазинов «Терволина», и Андрея Степанова, сотрудника компании. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 159 ч.4 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере» и статьей 174.1 ч.3 УК РФ «Легализация имущества, приобретенного в результате совершения преступления, совершенная организованной группой», говорится на сайте Следственного комитета Российской Федерации.
Уголовное преследование владельца сети «Терволина» началось пять лет назад после завершения Росприроднадзором проверки использования земель гослесфонда в районе элитного поселка Николина Гора.
Как следует из материалов дела, в 2003 г. участники преступной группы по подложным документам незаконно присоединили крупный земельный участок площадью 22,88 Га, принадлежавший Звенигородскому лесничеству, к территории дачного кооператива РАНИС. Затем эта земля была приобретена в собственность, после чего, заручившись поддержкой сотрудников лесхоза, махинаторы получили акт установления и согласования границ, который подписали в комитете по земельным ресурсам и землеустройству Одинцовского района. На основании этого документа, а также ссылаясь на решение общего собрания РАНИС, год спустя администрация района вынесла постановление об утверждении новых границ кооператива, а также дала указание комитету по земельным ресурсам внести изменения в документы государственного земельного кадастра. После этого, говорится в материалах следствия, к схеме были привлечены родственники и знакомые Вадима Степанова, на которых по фиктивным договорам купли-продажи были переведены эти земли. В конце концов участки были проданы третьим лицам под жилищное строительство.
В результате было легализовано имущество на общую сумму 749,81 млн руб. По ходатайству следствия земельные участки арестованы. Объем уголовного дела составил 180 томов, по делу допрошено более 250 свидетелей.
Как уточняется в сообщении СК РФ, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения. Статья «мошенничество», по которой возбуждено дело, предполагает до десяти лет заключения.
Справка:
Компания «Терволина» существует на рынке с 1992 г. Первоначально она специализировалась на поставках обуви из Венгрии, Италии и Чехии. После кризиса в 1998 г., было организовано собственное производство на фабрике в Тольятти.
В 2000 г. в центре Москвы на Красной Площади открывается первый собственный салон обуви под маркой Tervolina. Летом 2003 г. открывается первый региональный салон обуви в Воронеже. К концу 2005 г. в Москве работает уже 15 точек. В 2007 г. торговая марка Tervolina уже представлена более чем в 200 собственных (фирменных) салонах России и ближнего зарубежья.
