Как стало известно “Ъ”, СКР завершил расследование громкого уголовного дела петербургского бизнесмена Дмитрия Зарубина, совладельца бутика Cartier, которого обвиняют в создании организованного преступного сообщества, занимавшегося контрабандой одежды. Следствие оценивает ущерб в сумму около 650 млн руб. Сам предприниматель настаивает на своей невиновности, а его адвокат Евгений Тонков жалуется на допущенные следствием нарушения, в том числе и в Конституционный суд РФ.
Петербургский бизнесмен Дмитрий Зарубин стал широко известен в 2010 году, после церемонии открытия четырехэтажного бутика Cartier на набережной реки Мойки, на которую приехала актриса Деми Мур. Однако через несколько лет его имя упоминалось СМИ уже в другом контексте — как потерпевшего по уголовному делу жителя Ленобласти Виталия Ковалева, организовавшего покушение на Дмитрия Зарубина, а также убийство ректора Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики Александра Викторова.
В сентябре 2015 года СКР проявил интерес уже лично к Дмитрию Зарубину: он был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей с организаций). После обысков, проведенных в его бутике и жилище, коммерсанта этапировали в Москву, где суд санкционировал его арест. Отметим, что вместе с предпринимателем была задержана его сестра, которая на тот момент была кормящей матерью. Всего же по этому делу к уголовной ответственности привлекалось 20 человек.
По версии следствия, в период с ноября 2014 по сентябрь 2015 года в адрес двух импортеров — ООО «Перспектива» и ООО «Континент» — была ввезена одежда, которая декларировалась как дешевые строительные материалы. Как следует из материалов дела, «Перспектива» за ввоз товара недоплатила 137 млн руб., а «Континент» — 511 млн руб.
В ходе расследования СКР возбудил новое уголовное дело — по ст. 210 УК (организация преступного сообщества) и предъявил обвинение Дмитрию Зарубину как создателю и руководителю этого сообщества.
Сейчас, как сообщил “Ъ” адвокат предпринимателя Евгений Тонков, расследование этого уголовного дела завершено, началась процедура ознакомления с материалами, собранными СКР. К этому моменту один из фигурантов скончался от сердечного приступа, под стражей остаются 12 человек, в том числе три женщины. После объявления о завершении расследования обвиняемые заявили об отказе от своего права на ознакомление с материалами и попросили подписать с ними документы о завершении этой процедуры и поскорее передать дело в суд. Однако следствие, по словам адвоката Тонкова, решило принудительно ознакомить обвиняемых с собранными доказательствами. «175 томов дела теперь зачитывают вслух, я считаю, что был изобретен новый вид пытки. Следователи пообещали нам заниматься чтением полтора-два года»,— говорил “Ъ” Евгений Тонков.
Однако после многочисленных жалоб фигурантов дела и их адвокатов Мосгорсуд признал такую практику незаконной, указав на это при очередном продлении ареста обвиняемых. «Мы рассчитываем, что теперь следствие должно в ближайшее время передать дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения»,— сказал господин Тонков. Кроме того, защитник подал жалобу в Конституционный суд РФ на недопустимость принудительного ознакомления с материалами дела как не соответствующего Конституции РФ. «К сожалению, уголовно-процессуальное законодательство не дает ни обвиняемому, ни защитнику правовых рычагов, чтобы заставить следствие поскорее представлять собранные материалы»,— резюмирует адвокат.
По данным “Ъ”, никто из 19 обвиняемых не признает себя виновным ни в участии в преступном сообществе, ни в уклонении от уплаты таможенных платежей. Вместе с тем два фигуранта, занимавшие должность номинальных директоров «Перспективы» и «Континента», признают вину только в том, что согласились стать фиктивными руководителями этих компаний. Отметим, что обе компании не принадлежали предполагаемому создателю и руководителю ОПС Дмитрию Зарубину, но, как считает следствие, именно он приискал для них номиналов.
«Впервые в российской следственной практике расследуется дело преступного сообщества, занимавшегося уклонением от уплаты таможенных платежей, но никаких доказательств, подтверждающих это, в деле нет. Именно поэтому сейчас СКР затягивает процедуру ознакомления, параллельно пытаясь собрать хоть какие-то материалы, подтверждающие его версию»,— заявил “Ъ” Евгений Тонков.
