Следственный комитет России (СКР) задержал владельца холдинга «Русское молоко» и ТЦ «Электроника на Пресне» Василия Бойко-Великого, сообщает РБК.
Василия Бойко-Великого задержали накануне, 19 июня, по подозрению в хищении денежных средств у банка «Кредит-Экспресс». Вместе с ним задержали председателя правления «Кредит-Экспресса» Аллу Кабанову, главного бухгалтера Марию Антонову и ещё четырёх бывших сотрудников банка.
Кроме того, правоохранительные органы провели обыски в структурах, связанных с Бойко-Великим, в том числе в компаниях «Электроника на Пресне», «Русское молоко» и «Вашъ финансовый попечитель».
Утром 20 июня Следственный комитет попросил арестовать фигурантов дела и предъявил обвинения по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата,совершённая организованной группой). По версии следствия, они похитили свыше 180 млн руб. и $929 тыс.
Адвокат Бойко-Великого Алексей Аверьянов рассказал, что бизнесмена подозревают в хищении $500 тыс. в 2014 году со счёта человека по фамилии Шеин в банке «Кредит-Экспресс». Издание отмечает, что такую фамилию носит бывший председатель совета директоров и совладелец «Кредит-Экспресса» Владимир Шеин.
«Он не признает себя виновным в этом обвинении, потому что между господином Бойко-Великим и господином Шеиным существовал договор займа. В рамках этого договора займа вся сумма господина Шеина возмещена, о чем имеется нотариально заверенная расписка», — пояснил Аверьянов.
В мае 2018 года Центробанк отозвал лицензию у банка «Кредит-Экспресс». Причиной такого решения стали многочисленные нарушения закона в области отмывания доходов. На момент отзыва лицензии 10% акций банка контролировала семья Бойко-Великого через компанию «Вашъ финансовый попечитель», а ещё 17% — Алла Кабанова.
Компания «Вашъ финансовый попечитель» на 46,47% принадлежит самому Василию Бойко-Великому, на 17,7% и 10,83% Тамаре и Анне Бойко-Великим. Ещё 15% организации находятся во владении у адвоката бизнесмена Алексея Аверьянова.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы первыми быть в курсе главных новостей ритейла.
