Прокуратурой города Энгельса проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
В ходе проведенной проверки в ООО "Золотник", ООО "Аурум" выявлены нарушения указанного законодательства.
Так, правила внутреннего контроля указанных ООО не в полной мере соответствовали требованиям закона, не учитывали изменения, внесенные в федеральные нормативные правовые акты.
Специальное должностное лицо, ответственное за противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, в ООО "Золотник" не прошло обучение в форме целевого инструктажа.
ООО "Золотник", ООО "Аурум", помимо прочего, не исполняются требования по ведению учета прохождения сотрудниками обучения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
При проведении выборочной проверки ювелирных изделий, выставленных к розничной продаже в магазине ООО "Золотник", выявлены изделия, на которых отсутствовали оттиски государственных пробирных клейм.
Юридическими лицами допускались также нарушения, связанные с учетом, инвентаризацией изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней.
По результатам проведенной проверки прокурором в отношении руководителей ООО "Золотник", ООО "Аурум" возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 15.27, ст. 19.14 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых, должностным лицам назначены административные штрафы.
