Налоговые органы хотят взыскать 2,5 млрд рублей со структур сети Michaella, торгующей в том числе одеждой Gerry Weber, Bugatti и ряда других брендов. Это беспрецедентная сумма на рынке непродовольственного ретейла. Суд уже арестовал банковские счета розничной компании.
Налоговая инспекция № 22 указывает на то, что для уклонения от уплаты налогов бизнес «Найс» (199 сотрудников и контрагенты) был переведен в ООО «Михаэлу». Доказательством аффилированности организаций налоговики назвали то, что в помещениях «Михаэлы» на палетах был обнаружен товар с маркировкой nc (nice connection), сообщает «Ъ».
Основным владельцем ЗАО «Найс», по данным Kartoteka.ru, является Дмитрий Брегман (53% акций), а «Михаэла» на 100% принадлежит Ольге Плетинь. Согласно сведениям налоговиков, госпожа Плетинь является сестрой господину Брегману. В сеть входят 25 салонов в крупных торгцентрах Москвы, включая «Авиапарк», «Золотой Вавилон», «Щука», «Рио». По данным агентства «Infoline-Аналитика», на середину 2017 года всего у Michaella было 32 магазина в России общей торговой площадью более 3,8 тыс. кв. м, выручка ретейлера в 2016 году составила 2,2 млрд руб. без НДС.
Претензии к ЗАО «Найс» на 1,5 млрд руб. налоговики выдвинули еще в августе 2014 года. ФНС заявила, что ЗАО создало схему «по приобретению импортного товара с использованием подконтрольных организаций, не осуществляющих реальной хозяйственной деятельности». Фактически же, по мнению инспекции, закупаемый у немецкой MITOX Vertriebsgesellschaft (на 100% принадлежит Дмитрию Брегману) «спорный товар поступал… непосредственно на склад ЗАО, минуя посреднические компании», которые являлись фирмами-однодневками. «Найс» смогла оспорить в суде лишь 100 млн руб. претензий.
В сентябре 2014 года акционеры ЗАО «Найс» начали ликвидацию компании, в январе 2015-го ее признали банкротом. По долгам перед бюджетом ЗАО не расплатилось, и в сентябре 2015 года ту же недоимку налоговики потребовали уже с ООО «Найс», куда был переведен бизнес ретейлера. Суды удовлетворили иск, признав компании зависимыми лицами. Пока судом рассматривалось дело с ООО «Найс» ЗАО «с целью уклонения от исполнения обязанности по уплате налогов в очередной раз воспользовалось иным юрлицом — ООО “Михаэла”», считают в инспекции.
Слушание дела с «Михаэлой» на 2,5 млрд руб. (выросший за три года долг «Найс») назначено на 15 февраля.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы первым быть в курсе главных новостей ретейла.
