Как стало известно "Коммерсанту", в отношении уральского бизнесмена Андрея Банникова расследуется уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования и отмывании денежных средств. По версии следствия, предприниматель, который контролировал Первоуральский мясоперерабатывающий завод с сетью фирменных магазинов "Мясная классика" и колбасную фабрику "Уралмашевская", похитил кредитные средства ряда банков. Господин Банников с выводами следствия не согласен.
О расследовании уголовного дела в отношении Андрея Банникова стало известно из картотеки судебных дел Свердловского облсуда. Вчера апелляционная инстанция отказала защите бизнесмена в увеличении сроков ознакомления с материалами уголовного дела (данная стадия проводится на завершающем этапе предварительного следствия). По сведениям "Коммерсанта", господин Банников подозревается в мошенничестве в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ) и отмывании денежных средств, добытых в результате преступления (ст. 174.1 УК РФ). В его деле фигурирует пять эпизодов.
Поводом для уголовного преследования бизнесмена послужило заявление в правоохранительные органы от ряда банков. В частности, по данным "Коммерсанта", в 2015 году в правоохранительные органы обратились Сбербанк и Россельхозбанк. По мнению кредитных учреждений, владелец мясоперерабатывающих активов незаконно вывел из своих компаний деньги, выданные ему по кредитным линиям в 2012 и 2014 годах (общая сумма превышает 880 млн руб.). После этого, по версии потерпевших, он инициировал банкротство всех своих структур. Уголовное дело возбудил следственный отдел №16 следственного управления УМВД Екатеринбурга.
Связаться с Андреем Банниковым не удалось. Однако известно, что в ходе следствия свою вину он не признал. В Россельхозбанке оперативно подготовить ответ на запрос "Коммерсанта" не смогли. В пресс-центре Уральского банка Сбербанка "Коммерсанту" подтвердили, что обращались в правоохранительные органы. "Действительно, 13 апреля 2015 года банк подал заявление в ГУ МВД России по Свердловской области о проведении проверки. В декабре того же года было возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества в сфере кредитования. Однако предоставление более подробной информации находится в компетенции следственных органов",— отметили в банке.
В Свердловском арбитражном суде сейчас рассматривается ряд исков в отношении господина Банникова и его структур. В частности, Россельхозбанк подал иск о его личном банкротстве и сейчас в отношении него введена процедура реструктуризации долгов. На начало июля в реестр требований кредиторов были включены семь банков (Россельхозбанк, Сбербанк, банк "Санкт-Петербург", АКБ "Судостроительный" и другие) с общей суммой задолженности 887,5 млн руб. Кроме того, согласно банку данных исполнительных производств ФССП РФ, на данный момент в отношении господина Банникова ведется ряд исполнительных производств на сумму 664,8 млн руб. Кроме того, иски о банкротстве поданы и к компаниям бизнесмена, выступавшим заемщиками кредитных средств,— колбасной фабрике "Уралмашевская", Первоуральскому мясоперерабатывающему заводу, "Фортэк-97" и "Фортэк-СПб".
