Уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организаций в особо крупном размере) было возбуждено региональным управлением СКР в декабре 2016 года. В его основу легли результаты выездной налоговой проверки проведенной межрайонной инспекцией ФНС РФ №8 по Санкт-Петербургу. Ревизоры сочли, что за 2012–2013 годы у НАО «Юлмарт» накопились огромные налоговые заложенности. Из материалов дела следовало, что сумма недоимок, пеней и штрафов составила около 188,5 млн руб.
Основным фигурантом дела стал бывший гендиректор «Юлмарта» Сергей Федоринов. В СКР ход расследования не комментировали. Представители же онлайн-ритейлера говорили “Ъ”, что «за эти годы Федеральная налоговая служба доначислила компании 250–260 млн руб.». «Юлмарт» выплатил эту сумму, однако потом оспорил решение налогового органа в арбитраже. Суд счел необоснованными претензии фискального органа на 130 млн руб.
Расследование предполагаемого налогового преступления затянулось почти на год. Теперь же дело прекращено в связи с тем, что «ущерб, причиненный бюджетной системе РФ в результате преступления, возмещен в полном объеме». В следственном ведомстве это решение пока не комментируют.
В свою очередь, адвокат совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина Ерлан Касенов пояснил “Ъ”, что задолго до возбуждения уголовного дела «Юлмарт» перечислял государству в счет уплаты налогов денежные средства с существенным профицитом, поэтому никакого ущерба для бюджетов всех уровней не было и не могло быть. Само же появление уголовного дела о неуплате налогов господин Касенов связывает с участниками акционерного конфликта в «Юлмарте», которые поддерживают совладельца онлайн-ритейлера Михаила Васинкевича и инвестиционную компанию A1 (инвестподразделение «Альфа-групп», консультирующее компанию Donna, которая принадлежит совладельцу онлайн-ритейлера Михаилу Васинкевичу). Целью уголовного преследования адвокат называет «внесение сумятицы и напряженности в нормальную работу крупной петербургской компании», «наведение страха и ужаса на несговорчивых оппонентов затянувшейся акционерной войны». В A1 отказались прокомментировать заявление адвоката.
Корпоративный конфликт возник в «Юлмарте» в 2016 году: совладельцы не сошлись в планах на дальнейшее развитие бизнеса. Акционеры Август Мейер и Дмитрий Костыгин, совместно контролирующие 61,5% ритейлера, считали, что для сохранения рыночной доли необходим форсированный рост путем вложения средств, в основном кредитных, в инфраструктуру и новые продукты. Михаил Васинкевич, контролирующий остальные 38,5% «Юлмарта», полагал, что следует оптимизировать бизнес в нынешнем виде и выйти на безубыточность.
В «Юлмарте» назвали прекращение уголовного дела о неуплате налогов «хорошей новостью», отметив, что давно урегулировали все финансовые вопросы с ФНС. Это «хорошо скажется на информационном фоне вокруг “Юлмарта” и покажет рынку, что компания идет на поправку, несмотря на конфликт акционеров, который также в ближайшее время будет урегулирован», пояснил “Ъ” представитель онлайн-ритейлера.
Стоит отметить, что дело об уклонении от уплаты налогов не единственное, в котором фигурирует компания. В октябре Смольнинский райсуд поместил Дмитрия Костыгина под домашний арест на два месяца по обвинению в мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). По версии следствия, при заключении кредитного договора со Сбербанком предприниматель предоставил заведомо ложные сведения о финансовом состоянии онлайн-ритейлера, не сообщив о наличии просроченных обязательств перед другими кредиторами.
Ерлан Касенов связывает два уголовных дела между собой. По его мнению, возбуждение уголовного дела по статье «Мошенничество в сфере кредитования» стало следствием бесперспективности уголовного дела о неуплате налогов. «История с кредитом в 1 млрд руб., полученным у Сбербанка, при активном участии Михаила Васинкевича была умело и искусственно использована им вместе с А1 для новой атаки на совладельцев “Юлмарта” с помощью Сбербанка, вполне возможно, имеющего свой интерес в привлекательном бизнесе “Юлмарта”»,— считает адвокат. В А1, в свою очередь, отмечали, что не имеют отношения к судебным разбирательствам между банком и Дмитрием Костыгиным, и называли заявление о сговоре между Сбербанком и А1 «плодом фантазии» защиты предпринимателя.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы первым быть в курсе самых важных новостей ретейла.
