Как стало известно "Ъ", по ходатайству ГСУ СКР по Московской области судом были арестованы 10 млрд руб. в банке ВТБ 24, полученные предпринимателем Константином Пономаревым по мировому соглашению с IKEA. За неделю до этого по решению прокуратуры средства были освобождены из-под ареста, так как надзорный орган признал незаконным уголовное дело о неуплате господином Пономаревым и его компаниями налогов. Расследовалось оно ГСУ СКР по Москве.
Решение об аресте 10 млрд руб., размещенных господином Пономаревым в банке ВТБ 24, 21 мая принял Бабушкинский райсуд, удовлетворив соответствующее ходатайство ГСУ СКР по Московской области. Ранее тот же суд постановил арестовать средства предпринимателя на счете в Сбербанке, однако денег там не оказалось.
Основанием для ареста послужило уголовное дело N26214, возбужденное 3 марта этого года по ч. 2 ст. 198 УК (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица в особо крупном размере). По данным следствия, 22 ноября 2010 года на счет в Лесбанке ООО САЭ, принадлежащего господину Пономареву, поступили 24,9 млрд руб. Эти средства господин Пономарев получил в рамках мирового соглашения, заключенного между ним и компанией ИКЕА МОС.
Как уже рассказывал "Ъ", в 2006 году шведский концерн арендовал у структур господина Пономарева 112 дизельных электростанций. Они были необходимы для обеспечения электричеством гипермаркетов "Мега-Дыбенко" и "Мега-Парнас" в Санкт-Петербурге. В 2008 году по окончании срока аренды "дочка" IKEA отказалась возвращать долги за использование этих дизелей, продолжив пользоваться генераторами еще два года. После длинных разбирательств между сторонами было заключено мировое соглашение, согласно которому Константин Пономарев получил от ритейлера солидную компенсацию.
Затем по договору хранения средства со счета ООО САЭ были перечислены на личный счет господина Пономарева. Впоследствии за 10 млрд руб. он приобрел сберегательный сертификат на предъявителя Сбербанка, который принес ему 10% годовых. На сделке господин Пономарев заработал более 1 млрд руб. При этом, как считает следствие, он не уплатил налог в размере 13%, что составило 130,9 млн руб.
ГСУ СКР по Мособласти требовало арестовать счета предпринимателя для исполнения приговора по его делу и предотвращения дальнейших незаконных, по версии следствия, действий с лежащими на них средствами.
Отметим, что за неделю до этого средства предпринимателя были освобождены из-под ареста по требованию прокуратуры Москвы. Надзорный орган признал незаконным уголовное дело по ст. 198 и ст. 199 (уклонение от уплаты налогов физическим и юридическим лицами) УК, которое в его отношении незадолго до этого возбудило ГСУ СКР по Москве. По мнению следствия, господин Пономарев, получив деньги от IKEA, уклонился в 2010-2012 годах от уплаты налогов примерно на 8 млрд руб., из которых 3,3 млрд руб. он должен был уплатить как физическое лицо. Однако прокуратура отменила соответствующее постановление, так как в отношении него уже расследовалось налоговое дело в Подмосковье.
"Когда спустя пять дней (после решения прокуратуры.— "Ъ") я пришел в банк, началась детективная история,— рассказал "Ъ" господин Пономарев.— Вначале банк отказался разблокировать счета, сославшись на письмо из ГСУ СКР. В нем сообщалось, что следствие собирается обжаловать решение надзорного органа и на этом основании счета разблокировать нельзя. 20 мая Моспрокуратура вынесла постановление о разблокировании счетов, а уже на следующий день появилось решение Бабушкинского суда о новом аресте!"
Бизнесмен считает нонсенсом арест 10 млрд руб., притом что "сумма еще не доказанного ущерба в 100 раз меньше". По словам адвоката господина Пономарева, новое расследование незаконно, "так как доход, полученный от покупки сертификата Сбербанка, не подлежит налогообложению". Эта позиция основана на том, что процентная ставка по сертификату не превышала более чем на 5% ставку рефинансирования ЦБ РФ, об этом говорят представители как самого Сбербанка, так и Минфина, письменные ответы которых были предоставлены в распоряжение следователя, отметил господин Пономарев. Обвинение по налоговому делу предпринимателю пока не предъявлено.
"Я считаю, что в истории вокруг ареста моих счетов уровень бреда давно превысил любые суммы якобы нанесенного мной ущерба",— заявил господин Пономарев.
