Временный управляющий ООО «Строительный дом «Домовой» (продвигало в Самаре одноименную сеть магазинов) Николай Альдебенев обратился с заявлением в правоохранительные органы Санкт-Петербурга о привлечении руководства компании к уголовной ответственности. В «Домовом» решением арбитража Москвы введено наблюдение еще в мае 2011 года по заявлению самарской девелоперской компании «Виктор и Ко Мегакомплекс на Московском». Однако пока управляющему так и не удалось связаться с генеральным директором Марией Кутузовой и получить от нее необходимый для процедуры наблюдения пакет документов. Правоохранительные органы проверку по заявлению уже начали, но процессуального решения по нему не принято.
Временный управляющий в процессе банкротства сети магазинов «Домовой» Николай Альдебенев пытается привлечь руководство банкротящегося юрлица к уголовной ответственности. В распоряжении „Ъ“ оказалась копия его заявления на имя начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаила Суходольского. В ней он просит провести проверку обстоятельств и действий генерального директора ООО «Строительный двор «Эксон-Строй» Марии Кутузовой, «учредителей (участников) данной компании и иных связанных с ними лиц на предмет наличия признаков состава преступления, предусмотренного ст. 195 УК РФ» («Неправомерные действия при банкротстве»).
В ООО «Строительный дом «Домовой», позже переименованном в «Строительный двор «Эксон-Строй», решением арбитража Москвы введена процедура наблюдения. Инициатором банкротства стала самарская девелоперская компания ООО «Виктор и Ко Мегакомплекс на Московском». ООО «Строительный Двор «Домовой», ранее продвигавшее в Самаре сеть магазинов товаров для дома под брендом «Домовой», задолжало 19 млн рублей арендных платежей за 3254,34 кв. м в ТРЦ «Мегасити». Договор аренды был заключен в октябре 2007 года сроком на десять лет. Однако уже в феврале 2009 года магазин был закрыт. В течение 2009-2010 годов в рамках судебного процесса ООО «Виктор и Ко» удалось взыскать с экс-арендатора 24,1 млн рублей. Остаток задолженности и штрафные санкции на 19 млн рублей стали основой иска о банкротстве. Кроме того, ООО «Виктор и Ко» в судебном порядке добилось ареста товарного знака «Домовой». Несмотря на это, по данным сайта сети магазинов «Домовой», в Санкт-Петербурге открыты пять супермаркетов под этим брендом.
Как следует из текста жалобы, директор ООО «Строительный двор «Эксон-Строй» Мария Кутузова попросту скрывается от управляющего, ни по домашнему, ни по рабочему адресу до нее не доходят уведомления о начале процедуры наблюдения. То есть получить информацию об активах компании попросту невозможно. По информации господина Альдебенева, директор без уведомления арбитража сменила наименование компании и зарегистрировала ее по другому адресу — в городе Тосно (Ленинградская область). При этом при регистрации в ИНФС Тосненского района из всей документации были поданы налоговая и бухгалтерская отчетность за 12 месяцев 2010 года и сведения о счетах. Однако отсутствовала информация за три года работы ООО до банкротства (то есть за период, когда сеть «Домовой» работала в Самаре), а также учредительные документы.
«Из базы ВАС стало известно, что определением арбитражного суда Москвы от 30 июня 2011 года утверждено мировое соглашение между ООО «Строительный двор «Эксон-Строй» и ООО «ПартнерСеть» о взыскании в пользу первого 98,2 млн рублей со сроком погашения до 29 июля 2011 года. Однако эти средства не были направлены на погашение кредиторской задолженности, общая сумма которой составляет 886,4 млн рублей согласно бухгалтерской отчетности за 2010 год», — пишет Николай Альдебенев. Активы должника в июле 2007 года оценивались в 563 млн рублей. Сейчас же, по данным временного управляющего, у него нет никакого имущества и остатков на счетах.
Обращение передано в ОБЭП ГУ МВД по Санкт- Петербургу. Аналогичные заявления также были отправлены в прокуратуру Санкт-Петербурга и Тосненскую городскую прокуратуру, решение по ним еще неизвестно, ведется предварительная проверка. Перспективы возбуждения уголовного дела в правоохранительных органах Санкт-Петербурга вчера предпочли не обсуждать до вынесения официального решения, но проверка по заявлению господина Альдебенева начата.
17 августа ООО «Виктор и Ко Мегакомплекс на Московском» подало иск о банкротстве непосредственно ООО «Строительный двор «Эксон-Строй». Иск о замене должника арбитраж рассмотрит 31 августа. Примечательно, что в минувшую среду «Эксон-Строй» пытался оспорить введение процедуры наблюдения, однако ему в этом иске было отказано. Связаться с руководствами и адвокатами ООО вчера не удалось.
Как сообщалось ранее, весной 2011 года сеть «Домовой» приобрела ЗАО «УК «Старт», контролируемое известным петербургским бизнесменом Захаром Смушкиным. Тогда продажу актива подтверждал президент холдинга «Адамант» Игорь Лейтис. Также, по сообщениям СМИ, новый владелец якобы не знал об обременении в виде исков кредиторов. Обе стороны вчера не стали обсуждать перспективы банкротства. По данным налоговиков, 100% участия в «Домовом» принадлежит кипрской компании «Эксон холдинг лимитед», зарегистрированной в феврале 2011 года. Ранее владельцами значились физлица.
«Введением процедуры наблюдения на должника действительно накладываются ограничения, связанные с выплатой дивидендов, заключением сделок по займам и некоторыми другими действиями, — говорит партнер юридической компании «Налоговик» Дмитрий Липатов. По словам адвоката «Вегас-Лекс» Игоря Гусева, искать должников, скрывающих информацию, правоохранительные органы могут довольно долго. «По сложившейся практике более эффективным является исковое заявление в суд об обязании предоставить документы. Искать их будут уже приставы», — рассказывает господин Гусев. ч. 3 ст. 195 УК РФ («Незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного суда либо временной администрации»), на которую опирается в своей жалобе Николай Альдебенев, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Как заявил „Ъ“ вице-президент по развитию ООО «Виктор и Ко» Андрей Сурков, компания продолжит судебное преследование бывшего партнера. «Бизнес нужно вести цивилизованно», — прокомментировал ситуацию господин Сурков.
