Члена совета директоров и директора департамента анализа и развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолия Кайро отправили под домашний арест, сообщает РБК.
По данным издания, судья Наталия Дударь приняла решение избрать в качестве меры пресечения Анатолию Кайро домашний арест. При этом ООО «Рольф» было готово внести залог за Кайро в размере 20 млн руб.
Кайро, как и других фигурантов дела, подозревают в переводе денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с использованием заведомо подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).
Претензии силовиков связаны с якобы завышенной суммой сделки по приобретению в 2014 году акций компании «Рольф Эстейт». По словам руководителя направления PR ГК «Рольф» Павла Носова, до 2014 года «Рольф» и «Рольф Эстейт» были отдельными компаниями, принадлежащими кипрской Panabel Limited. В рамках консолидации и укрупнения бизнеса было принято решение объединить организации на базе «Рольфа», для чего «Рольф Эстейт» оценила независимая компания «Юрис, право и аудит».
Эта компания оценила «Рольф Эстейт» в 3,94 млрд руб. По мнению оперативника ФСБ, чей рапорт лёг в основу дела, реальная стоимость актива не превышала 200 млн руб., а целью сделки был вывод средств за рубеж.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы первыми быть в курсе главных новостей ритейла.
