ЦБ подготовил новые рекомендации для банков-эквайеров и платежных агрегаторов по ужесточению контроля за магазинами и ресторанами на соответствие их реальной и заявленной деятельности, пишет РБК со ссылкой на регулятор.
Рекомендации разработаны в целях обеспечения стабильности национальной платежной системы, а также минимизации рисков в области легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, уточнили в ЦБ.
Ранее Банк России выявил уязвимости в банковских услугах по приему безналичных платежей.
В 2022 году ЦБ, Росфинмониторинг и ФНС обнаружили «ресторанную схему» по обналичиванию денежных средств. Выяснилось, что оборот теневой системы достигал 100 млрд рублей в год через «разлом эквайринга».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы первыми быть в курсе главных новостей ритейла.
