Полиция при поддержке вооруженного спецназа (всего около 50 человек) провела обыски в жилых и офисных помещениях и допросила владельцев одного из крупнейших интернет-магазинов бытовой техники «Холодильник.ру»., спецоперация проводилась сразу по восьми адресам, пишет «Коммерсант».
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов проводили обыски и в квартирах родственников топ-менеджеров.
Кроме того, около двух десятков следователей ворвались в главный офис «Холодильник.ру» в поселке Черная грязь. Попав внутрь, они сразу заблокировали работу основных серверов, из-за чего сайт «Холодильник.ру» и интернет-магазином перестали работать.
Причиной обысков стало уголовное дело, возбужденное 28 мая 2020 года: совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. По версии следствия, не позднее 31 июня 2013 года руководство ООО «Эдил-импорт» (владеет «Холодильник.ру») на основании договора займа перечислило 835 млн руб. компании Markbay LLC. Затем заемщик частично погасил задолженность на сумму 325 млн руб. и больше денег не перечислял. Следствие считает, что за границу было незаконно выведено 510 млн руб.
Адвокат компании Виктор Юзефович отверг все претензии к своим клиентам, отметив, что заем был погашен полностью с процентами и на счета «Эдил-импорт» от заемщика поступило около 1,2 млрд. руб.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы первыми быть в курсе главных новостей ритейла.
