Следственный комитет России завёл уголовное дело на основного бенефициара алкогольной группы «Кристалл-Лефортово» Павла Сметану, сообщают «Ведомости».
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершённое по предварительному сговору группой лиц). Дело заведено в отношении основного бенефициара группы «Кристалл-Лефортово» Павла Сметаны и неустановленной группы лиц.
По версии следствия, Сметана и неустановленные лица из менеджмента «ОФК банка», номинальных собственников и руководителей подконтрольных ему компаний похитили у банка 2,65 млрд руб. Следователи считают, что в 31 октября 2017 года банк выдал кредиты пяти подконтрольным Сметане компаниям, после чего деньги перечислили на счета также подконтрольного Сметане алкогольного завода СК «Родник» по договорам поставки.
Со счетов «Родника» деньги ушли трём другим организациям по договорам уступки права требования, оплаты по договорам купли-продажи недвижимости и товарных знаков. После этого средства через ещё одну фирму Сметаны — «Глобал эко» — перешли строительной компании «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга в качестве оплаты по заключённому ранее договору займа. После этого Сметана распорядился не выплачивать взятые в «ОФК банке» кредиты, считают следователи.
Дело возбудили по жалобе акционера «ОФК банка» (доля в 25%) и однокурсника президента России Владимира Путина Николая Егорова. Его представитель подтвердил возбуждение уголовного дела.
Павел Сметана назвал эти операции «сделками в рамках обычной хозяйственной деятельности». Он отметил, что часть спорных кредитов погашены ещё в ноябре 2017 года. При этом он не стал раскрывать деталей дела, сославшись на подписку о неразглашении.
В январе 2019 года в Москве задержали уволившегося в тот же день гендиректора Алкогольной сибирской группы Игоря Савельева. Против него также завели дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы первыми быть в курсе главных новостей ритейла.
