Сотрудники Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО) совместно с ФСБ провели операцию, в результате которой были задержаны семь организаторов незаконных банковских операций по переводу крупных денежных средств с продуктовых рынков Москвы и Перми за границу. По предварительным данным силовиков, в незаконной банковской деятельности были замешаны три столичных коммерческих банка, среди которых пока называется только ООО "Идеалбанк". Как считают силовики, часть средств уходила на финансирование запрещенной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
В поле зрения МВД и ФСБ организованное преступное сообщество, состоящее из граждан России, Узбекистана и Грузии, попало более года назад. Сыщики обратили внимание на то, что через шесть столичных рынков, а также четыре рынка Пермского края налажен канал по выводу денежных средств "в интересах незаконно находящихся на территории России уроженцев Средней Азии". Как было установлено в ходе оперативно-разыскных мероприятий в группировку входило более 40 человек, причем каждый выполнял при этом определенные функции. По данным следствия, ежемесячный оборот группировки доходил до 1,5 млрд руб. Интерес чекистов к деятельности этнического сообщества был помимо всего вызван и тем, что часть денег уходила в Иран, Саудовскую Аравию, Узбекистан и США в целях финансовой подпитки членов запрещенной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
Как стало известно "Ъ", уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) и ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) следственная часть ГУ МВД по ЦФО возбудило еще 24 октября этого года. Однако для того, чтобы собрать вескую доказательную базу для предъявления обвинения, понадобился еще один месяц. В минувший четверг при поддержке спецназа МВД "Рысь" и "Альфа" ФСБ оперативники решили одновременно провести задержания и обыски в Москве и Пермском крае. Спецоперация была проведена по 19 адресам — в квартирах и офисах. А также трех причастных к незаконному выводу денежных средств за рубеж коммерческих банках. Как стало известно "Ъ", один из них — ООО "Идеалбанк". В ходе мероприятий, по данным следствия, были задержаны предполагаемые лидеры преступного сообщества: Игорь и Олег Проворотовы, Закир Мухетдинов, Виталий Мухин, Татьяна Лапшина, Вахтанг Кверквеладзе и Шухрат Турсунов. Всем семерым были предъявлены обвинения в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности. При этом на квартирах и офисах, где проводились обыски и задержания, сыщики изъяли бланки более 120 фирм-однодневок, их расчетные счета как в России, так и в офшорных зонах, теневую бухгалтерию, печати, электронные ключи дистанционного доступа для управления счетами фиктивных организаций и свыше 178 млн руб. Неучтенные денежные средства от торговли шли в основном от уроженцев Средней Азии, Азербайджана, Грузии и Абхазии.
Каждая группа, по версии следствия, отвечала в сообществе за свое направление: сбор наличных, их инкассацию, перевозку в места временного хранения, расчеты с клиентами, а также перевод денег на счета однодневок для последующего обналичивания. В целом схема работала таким образом, что торговцы на рынках стремились минимизировать свои расходы по переводу денег к себе на родину. С этой целью к ним приезжали сборщики наличности и отвозили ее в места временного хранения. Оттуда деньги уходили тем, кому были нужны наличные. Эквивалент же этих денег переводился организациями на счета однодневок. А затем уже на счета подставных фирм в офшорах, где и происходило обналичивание. На заключительном этапе деньги переводом поступали на счета фирм, имеющих лицензию на внешнеэкономическую деятельность (ВЭД) для последующего приобретения и доставки товара в Москву. За посредничество по выводу денег "банкиры" оставляли себе 2-3% общей суммы.
В субботу братья Проворотовы, Мухетдинов, Мухин, Лапшина, Кверквеладзе и Турсунов были доставлены в Останкинский суд Москвы, где были арестованы на два месяца.
