Генпрокуратура готовится обратить в доход государства акции компаний, входящих в группу Raven Russia, пишет «Коммерсант».
Причина — владельцы крупнейших в стране логистических активов совершали «притворные» сделки. По мнению ведомства, активы из почти 2 млн кв. м логопарков скупались иностранцами в обход наложенных на это ограничений, а затем были легализованы благодаря притворным сделкам.
По данным Генпрокуратуры, подобные схемы проворачивала одна из компаний Raven Property под названием Group Limited. Она была создана в 2005 году на острове Гернси, находящегося под юрисдикцией Великобритании.
Ведомство направило иск в арбитраж «в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства». В нем упоминается, что еще в 2008 г. иностранцам запрещено было без разрешения правкомиссии инвестировать в общества, которые имеют стратегическое значение для страны.
В ведомстве пояснили, что бенефициары британской Raven Property Group Limited решили «монополизировать стратегический вид деятельности по оказанию услуг в транспортных терминалах». Для этого компания с 2008 г. до 2020 г. целенаправленно скупала российские компании, владеющие транспортными терминалами. При этом она игнорировала установленные законом процедуры.
В результате сделок была создана группа компаний «Рейвен Раша», в которую вошли почти два десятка компаний из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Ростова-на-Дону. По мнению Генпрокуратуры, Raven нарушала законодательство и вывела холдинг из-под государственного антимонопольного контроля. Для этого она оформляла предприятия на офшорные структуры, которые ведомство считает подставными.
ГК «Рейвен Раша» — крупнейший владелец складской недвижимости по версии IBC Real Estate. У нее есть объекты на главных автомагистралях, возле аэропортов Шереметьево, Внуково, Пулково, порта в Санкт-Петербурге и у Московской железной дороги. В портфеле компании находится около 1,9 млн кв. м логопарков, в том числе 16 крупных складов. Среди клиентов в разное время числились крупные продуктовые ритейлеры X5 Group, «Азбука вкуса», Auchan, «О’кей», маркетплейсы Wildberries и Ozon, ритейлер одежды и обуви Melon Fashion Group и др. В прошлом году площади группы арендовала алкогольная группа Ladoga.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы первыми быть в курсе главных новостей ритейла.
