Сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ задержали в Санкт-Петербурге экс- совладельца компании ООО «ТД Интерторг» (сети магазинов Spar и «Народная семья») Аллахверди Абдулаева, пишет РБК со ссылкой на источник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу.
Также были задержаны еще два топ-менеджера компании: юрист и финансовый директор и мужчина, который оказывал фирме услуги по выводу заемных средств за границу
Задержанных подозревают в хищении 8 млрд рублей у Сбербанка. Источник рассказал, что накануне задержания прошло более 30 обысков в квартирах сотрудников. Уголовное дело было возбуждено в декабре прошлого года, добавил он.
По версии следствия, сотрудники компании предоставили банку отчетные документы за период с 2015 по 2018 год, в которых содержалась недостоверная информация о доходах и финансовом состоянии организации c целью получения кредита. В банке проверили документацию и с 2018 по 2019 год и выдали кредитов на 8,65 млрд. рублей.
В материалах делах подчеркивается, что получив доступ к заемным средствам подозреваемые перестали оплачивать кредит и причинили ущерб банку в размере 8 млрд. рублей.
«Фонтанка», в свою очередь, пишет, что обыски проходили по более чем 50 адресам в рамках сразу двух уголовных дел о мошенничестве: в одном из случаев речь идет о хищении кредита Сбербанка. Второе дело — о мошенничестве на 2 миллиарда рублей — инициировали поставщики «Интерторга».
В ноябре прошлого года в розыск был объявлен брат Абдуллаева — Мушвиг, который также был совладельцем «Интерторга». Тогда СМИ писали, что речь идет о хищении 1,2 миллиарда рублей.
Интерторг» занимался развитием торговых сетей «Семья» и Spar (по франшизе нидерландской компании) на северо-западе России.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы первыми быть в курсе главных новостей ритейла.
