«Фонтанка»: обыски в «Буквоеде» были связаны с уголовным делом о подпольном банке

Обыски в офисе книжной сети «Буквоед» были связаны с уголовным делом о подпольном банке, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, обыски в центральном офисе «Буквоеда» проводились в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ), которое УМВД Адмиралтейского района Санкт-Петербурга возбудило ещё в мае 2019 года.

По версии следствия, группа юрлиц («Опт-Групп», «Юником», «Торгснабсервис» и «Петробалткомплект») фактически функционировали в качестве банка, не имея при этом необходимой лицензии. Их услугами пользовались компании, желающие обналичить средства или перевести их на счета других компаний.

Следователи уверены, что клиенты, желающие обналичить средства, переводили деньги на счета этих компаний по фиктивным накладным за оказание услуг или поставку товаров. После этого «банк» мог перевести деньги другим компаниям или обналичить их. Комиссия за обналичивание составляла около 6%.

В рамках этого уголовного дела у полицейских появились вопросы как минимум к одному юрлицу «Буквоеда» — компании «Систем-Книга», основным видом деятельности которой является оптовая торговля.

Правоохранительные органы изъяли сервера, обслуживающие работу «Систем-Книги». На фоне этого начались проблемы в работе интернет-магазина ритейлера: площадка приостановила приём и обработку заказов, а также предупредила о проблемах с доставкой. В пресс-службе «Буквоеда» сбои объяснили техническими сложностями в работе серверов, не упомянув при этом обыски. К середине дня 2 августа компания вернула возможность оформить заказ через сайт.

Обыски в центральном офисе книжной сети «Буквоед» начались около 11:00 31 июля 2019 года. В пресс-службе компании тогда заявили, что ситуация напрямую не связана с непосредственной деятельностью «Буквоеда», а проверка проводится по одному из контрагентов.

ООО «Буквоед» является частью объединённой компании «Читай-город – Буквоед» — крупнейшей книжной сети страны. Компания принадлежит совладельцам издательской группы «Эксмо-АСТ» Олегу Новикову и Андрею Гредасову, гендиректору АСТ Павлу Гришкову, основателю «Буквоеда» Денису Котову, а также гендиректору объединённой сети Михаилу Иванцову.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы первыми быть в курсе главных новостей ритейла.

avatar
  Подписаться  
Уведомлять о