Вчера стали известны подробности уголовного дела, в рамках которого был проведен обыск в центральном офисе компании "Эльдорадо". Как выяснилось, одну из крупнейших сетей по продаже бытовой электроники обыскивали в рамках расследования деятельности ее контрагента — ООО "Телебалт". Это общество, учрежденное калининградской организацией инвалидов, которые в нем и числились, собирало ежегодно почти 1,5 млн телевизоров, СВЧ-печей и другой бытовой техники, которую затем продавало через сеть фирм-однодневок.
Как сообщили в СКР, следственные действия сотрудники управления ведомства по Санкт-Петербургу проводили в рамках уголовного дела, возбужденного по факту уклонения ООО "Телебалт" от уплаты налогов на сумму более 537 млн руб. (ст. 199 УК РФ). Как отмечают в комитете, "Телебалт", являвшийся производителем, поставлял товар в торговую сеть "Эльдорадо", а с целью уклонения от уплаты налогов на добавленную стоимость и на прибыль, создал развернутую сеть фирм-однодневок. Для проверки финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО "Телебалт" и "Эльдорадо" через фиктивные организации-посредники следователи и провели обыск в офисе торговой сети.
Источники "Ъ" рассказали, что приехавшие из Санкт-Петербурга следователи затребовали спецназ, мотивируя это тем, что в "Эльдорадо" им могут оказать "активное противодействие". Однако, отправившись на Смольную улицу, где располагается головной офис торговой сети, оперативно-следственная группа ошиблась этажом, устроив построение в коридоре сотрудников другой компании. Обыск в самом "Эльдорадо" продолжался около трех часов. При этом в компании отмечают, что не знали о возбужденном уголовном деле в отношении "Телебалта" и никаких документов, связанных с партнерством с этим обществом, правоохранительные органы до 14 мая не запрашивали. Также в "Эльдорадо" отмечают, что, хотя "Телебалт" являлся контрагентом сети, договорные отношения между ними прекратились еще два года назад. "Компания выражает недоумение по поводу того, какое отношение деятельность "Эльдорадо" может иметь к возбужденному против "Телебалта" делу о неуплате налогов",— отметили в пресс-службе, подчеркнув, что "Эльдорадо" предоставило следственным органам все запрашиваемые материалы. В "Эльдорадо" не уточнили, какую именно технику поставлял "Телебалт" для розничной сети, но, согласно сообщениям СМИ, по ее заказу на заводе в Калининграде выпускались телевизоры и другая техника под маркой Elenberg.
Как стало известно "Ъ", в основу уголовного дела в отношении поставщика торговой сети легли материалы проверки расположенной в Санкт-Петербурге межрегиональной инспекции по крупнейшим налогоплательщикам N8, которая была проведена в октябре 2008 года. По ее результатам был вначале составлен акт о выявленных правонарушениях, а 12 ноября 2009 года принято решение о привлечении "Телебалта" к налоговой ответственности.
Налоговики потребовали, чтобы "Телебалт" уплатил дополнительно налог на прибыль в размере 537,9 млн руб. в связи с необоснованным завышением расходов на сумму комиссионного вознаграждения. Как выяснилось, зарегистрированное 27 сентября 2002 года ООО "Телебалт" первоначально работало в особой экономической зоне в Калининграде, а его учредителем выступало отделение местного общества инвалидов-ветеранов, а затем калининградская региональная организация инвалидов "Преодоление". Это давало возможность "Телебалту" пользоваться определенными льготами. Согласно отчетности компании, например, за январь—апрель 2006 года инвалиды подготовили к выпуску 1,4 млн шт. изделий, в том числе различных блоков для телевизоров, СВЧ-печей, часов и часовых механизмов. При этом, как считают налоговики, инвалиды были только "формально оформлены в обществе, так как в большинстве своем являлись нетрудоспособными".
Помимо этого "Телебалт" заключал договоры комиссии с многочисленными ООО, которые и занимались продажей якобы изготовленной инвалидами бытовой техники,— они и фигурируют в материалах следствия. Этим ООО было выплачено 2,5 млрд руб. в качестве вознаграждения. Налоговики оценили эти расходы как документально не подтвержденные, отметив, что общества, якобы продававшие технику, не представляют налоговую отчетность, не находятся по адресам регистрации и не располагают собственными производственными, складскими и офисными помещениями. Лица же, указанные в договорах как их руководители, "показали, что никогда не являлись генеральными директорами и учредителями данных организаций". ООО "Телебалт" выставлено налоговых претензий на общую сумму 1,2 млрд руб., оспаривая которую предприниматели дошли до Высшего арбитражного суда.
В Калининграде оказалось несколько компаний "Телебалт". В одной из них, ООО "Компания "Телебалт"", "Ъ" сообщили, что они собирают технику под марками Hitachi, Hyundai и JVC. В ООО "Ъ" заверили, что другой "Телебалт" действительно располагался с ними в одном производственном комплексе, но уже года три как прекратил свою деятельность. "Наш "Телебалт" к тому "Телебалту" не имеет никакого отношения,— утверждают в компании,— поэтому никаких следственных действий у нас и не проводилось".
