Как стало известно "Коммерсанту", в американском Лас-Вегасе арестован торговый центр, принадлежащий российскому бизнесмену Тельману Исмаилову. Обращаясь в американский суд, Банк Москвы (входит в группу ВТБ) обвинил экс-хозяина Черкизовского рынка Исмаилова в мошенничестве: перестав обслуживать кредиты в России, он организовал вывод полученных средств за границу, в том числе в США, где они были использованы на приобретение недвижимости на его родственников. Между тем долг господина Исмаилова перед банком уже достиг астрономической суммы в 19 млрд руб.
О том, что Тельман Исмаилов имеет активы в США, его кредиторы из Банка Москвы узнали благодаря решению правосудия Республики Кипр. 22 февраля этого года юристы банка обратились в окружной суд Никосии с требованием обязать ряд кипрских банков раскрыть информацию о движениях по счетам компании Vesto Trading Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах и принадлежащей господину Исмаилову.
Vesto Trading Limited, как и сам господин Исмаилов, являлась поручителем по кредитам, которые с сентября 2012 года по февраль 2014-го Банк Москвы предоставил ООО "Руслайн 2000" и голландской Tropicano Finance B.V. Всего эти компании, входившие в группу АСТ (под ее контролем находился печально знаменитый Черкизовский рынок) Тельмана Исмаилова, получили три займа на общую сумму более $230 млн, которые постепенно обслуживать перестали. Сейчас, учитывая штрафы и пени, господин Исмаилов должен кредитору более 19 млрд руб.
Не дождавшись возврата средств, банк обратил взыскание на имущество заемщиков, поручителей и связанных с ними структур. Сам Тельман Исмаилов в конце 2015 года решением арбитражного суда Московской области был признан банкротом. Зато кредитор получил под свой контроль принадлежащие должникам ресторан "Прага", бизнес-центр "Тропикано" и торговый центр АСТ.
Это имущество было в залоге у банка по кредитам группы АСТ. Обеспечительные меры совсем недавно были приняты в отношении двух квартир площадью 132,9 и 158,9 кв. м в элитном доме №18 по Кутузовскому проспекту Москвы и другой недвижимости. Однако главная борьба развернулась вокруг построенного Тельманом Исмаиловым в турецкой Анталье гостиничного комплекса класса люкс Mardan Palace. Турецкие Ast Insaat Taahhut Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi и Olimpus Insaat Turizm Gida Otelcilik Nakliye Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, выступающие балансодержателем и управляющей структурой Mardan Palace соответственно, тоже числились среди поручителей по не возвращенным Банку Москвы кредитам. В связи с этим еще летом 2015 года банк подал в 3-й арбитражный суд провинции Анталья заявления о признании поручителей банкротами, однако тот приступил к их рассмотрению по существу только сейчас. Компания Olimpus была предварительно признана неплатежеспособной, однако окончательное решение, которое может позволить Банку Москвы претендовать на Mardan Palace, будет принято в лучшем случае осенью этого года.
Между тем из информации, которую по решению суда Никосии раскрыли кипрские финансисты, юристам Банка Москвы стало известно, что еще в 2014 году, когда ООО "Руслайн 2000" уже перестало обслуживать полученный в нем кредит, более $8 млн со счетов компании-поручителя Vesto Trading Limited ушли в США и были использованы на покупку торгового центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе. Этот ТЦ, состоящий из пяти одноэтажных зданий общей площадью около 7 тыс. кв. м, ранее принадлежал семье Сэма Назаряна, известного американского миллиардера иранского происхождения. Сейчас же его владельцами являются компании Marker Craig LLC и Marker LLC, находящиеся под контролем родственницы Тельмана Исмаилова Наили Садыховой.
Юристы Банка Москвы подали иск в суд округа Кларк (штат Невада) о признании финансовых операций, совершенных между компаниями Marker и Vesto Trading Limited, мошенническими, а также аресте ТЦ. Суд, наложив обеспечительные меры на торговое заведение, предоставил стороне ответчиков время, чтобы они ответили на претензии кредитора.
Оперативно получить комментарии Тельмана Исмаилова и его представителей "Коммерсанту" не удалось. "С 2014 года Тельман Исмаилов и компании группы АСТ не обслуживают долг перед группой ВТБ. Поскольку мы не получили от господина Исмаилова никаких конкретных предложений по урегулированию задолженности, мы были вынуждены защищать свои интересы в судебном порядке. По заявлению Банка Москвы, которому господин Исмаилов должен свыше 19 млрд руб., он был признан банкротом. Суд включил всю сумму требований банка в реестр кредиторов Исмаилова",— сообщили "Коммерсанту" в пресс-службе ВТБ, отметив, что кредитная организация собирается принять все предусмотренные законом меры для возврата долгов экс-хозяина Черкизовского рынка как в России, так и за границей.
