В отношении бывшего генерального директора компании «Эльдорадо» Александра Шифрина возбуждено новое уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. К уже существующему делу на 7,3 млрд руб. был добавлен эпизод на 4 млрд руб. Сам г-н Шифрин с апреля находится в розыске.
Очередное уголовное дело на г-на Шифрина было заведено по пункту «б» части 2 статьи 199 Уголовного кодекса «Уклонение от уплаты налогов с организации». По данным следствия, экс-глава «Эльдорадо» в период с января по декабрь 2006 года внес в налоговую декларацию заведомо ложные сведения и тем самым уклонился от уплаты налогов на 4 млрд руб.
Как уточняется в официальном сообщении Следственного комитета при МВД, г-н Шифрин в 2006 году уклонялся от уплаты налогов с помощью сделок через фирмы-посредники. При этом бизнесмен использовал ту же схему, что проходит по первому уголовному делу, утверждает следствие.
Предполагается, что экс-глава «Эльдорадо» организовал оформление подложных документов о якобы ввозимых партиях бытовой техники через подконтрольную фирму, выступавшую импортером товаров. Позднее товары у этой компании приобретались через фирму-посредника. При этом подконтрольные г-ну Шифрину компании не исполняли своих налоговых обязанностей. «Таким образом, по материалам следствия, ООО «Эльдорадо» уклонилось от уплаты налогов за 2006 год в размере свыше 3,8 млрд руб.», — говорится в сообщении МВД.
Следователи также считают, что ООО «Эльдорадо» напрямую реализовывало товары в особой экономической зоне Калининградской области и искусственно организовало движение товаров через одну из подконтрольных фирм. В результате в федеральный бюджет не поступило свыше 159 млн руб., утверждается в сообщении.
Напомним, первое уголовное дело было возбуждено 1 апреля 2008 года, спустя почти год после того, как г-н Шифрин покинул «Эльдорадо». Тогда бизнесмену вменялись в вину эпизоды об уходе от налогов за 2004—2005 годы. По версии следствия, в этот период «Эльдорадо» создало сеть импортеров и перепродавцов бытовой техники, в результате чего компания недоплатила налогов на сумму 7,5 млрд руб. В середине апреля 2009 года Останкинский районный суд Москвы выдал санкцию на арест г-на Шифрина, а в июле Генпрокуратура направила в центральное бюро Интерпола при МВД России поручение об объявлении его в международный розыск.
Г-н Шифрин вчера в течение всего дня был недоступен для комментариев. Совладелец компании «Эльдорадо» Игорь Яковлев узнал об уголовном деле от журналистов. «Я понятия не имею, что там происходит», — заявил он РБК daily. Пресс-служба торговой сети «Эльдорадо» сообщила, что претензии, предъявляемые г-ну Шифрину, не затрагивают деятельности самого ритейлера. «Информация относится к компании ООО «Оптовик», ранее имевшей одинаковое название с нашей сетью, — говорится в официальном заявлении «Эльдорадо». — Эта компания не имеет никакого отношения к сети «Эльдорадо». Это ООО с декабря прошлого года проходит процедуру банкротства.
